+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Quelle: pixabay.com
Bitcoin-Adressen sind die Pseudonyme, die Privatpersonen und Unternehmen verwenden, um Zahlungen in Bitcoin zu senden und zu empfangen.
Die Adressen geben jedoch nicht die Identität der dahinter stehenden Nutzer preis. Das ist das Hauptelement, das zum pseudonymen Charakter von Bitcoin beiträgt. Nichtsdestotrotz speichert und veröffentlicht Bitcoin alle Transaktionen und Wallet-Adressen in einem gemeinsamen digitalen Hauptbuch, um Transparenz zu gewährleisten.
Alle Bitcoin-Nutzer im Netzwerk können auf die Transaktionsaufzeichnungen und Adressen zugreifen. Mehrere Studien und Forschungen haben bewiesen, dass es möglich ist, die realen Identitäten der Personen hinter verschiedenen Bitcoin-Adressen zu ermitteln. Im Folgenden werden wichtige Möglichkeiten zur Ermittlung der Identität von Personen oder Websites hinter Bitcoin-Adressen beschrieben.
Know Your Customer (KYC) Regeln
Die KYC-Vorschriften schreiben vor, dass Einzelpersonen den Dienstleistern ihre reale Identität mitteilen müssen, um mit ihnen Geschäfte zu machen. Viele Regierungen weltweit verlangen von Online-Unternehmen die Umsetzung von Vorschriften zur Verhinderung von Finanzverbrechen wie Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung.
Während führende Krypto-Börsenplattformen wie die https://bit-iq.de/ diese Regeln nicht anwenden, verpflichten einige kryptobasierte Unternehmen ihre Kunden dazu, einen Identitätsnachweis zu erbringen, bevor sie ihre Websites und Dienstleistungen nutzen.
Solche Gesetze machen es für Einzelpersonen und Unternehmen zwingend erforderlich, ihre Identität offenzulegen, wenn sie Transaktionen in Bitcoin tätigen.
Suche nach Bitcoin-Adressbesitzern außerhalb der Blockchain
Unternehmen und Forensiker müssen kreative Lösungen entwickeln, um Bitcoin-Adressen mit ihren realen Besitzern zu verknüpfen, da es kein Adressregister gibt. Nichtsdestotrotz haben Forscher ein paar Taktiken vorgestellt, um Bitcoin-Adressen zu ihren Besitzern zu verfolgen.
Sie umfassen:
Online-Suche nach veröffentlichten persönlichen Informationen
Die Strategie mag einfach erscheinen, erfordert aber viel Zeit und Mühe. Zu den beliebtesten Situationen, in denen persönliche Informationen verschenkt werden, gehören persönliche Blogs zum Sammeln von Spenden. Manche Menschen veröffentlichen ihre Bitcoin-Adressen auch auf Websites, die ihren echten Namen als registrierten Domainnamen verwenden. Andere posten ihre Bitcoin-Adressen in Online-Foren und auf Social-Media-Konten unter Angabe ihrer Identität.
Werkzeuge zur Transaktionsanalyse
Einige Unternehmen verwenden ausgeklügelte Software, um Bitcoin-Adressen mit Personen oder Websites zu verknüpfen. Allerdings sind diese Dienste in der Regel nur für ihre Kunden reserviert und nicht öffentlich zugänglich.
Verfolgung von Käufen im Ausland
Einzelhändler oder Zahlungsabwickler verlangen in der Regel von ihren Kunden, dass sie persönliche Daten wie Namen und Lieferadressen angeben, wenn sie Bitcoin für den Kauf physischer Waren verwenden. Wahrscheinlich speichern sie die Daten in einer Datenbank, was es einfacher macht, verschiedene Bitcoin-Adressen mit ihren Besitzern zu verknüpfen.
Verfolgung von IP-Adressen
Die IP-Adresse stellt eine Verbindung zu dem Gerät her, das den Kauf oder die Zahlung in Bitcoin autorisiert hat. Obwohl es unmöglich ist, eine Bitcoin-Adresse direkt mit ihrer IP-Adresse zu verknüpfen, könnten weitere Untersuchungen zu Ergebnissen führen. Zum Beispiel könnte man mehrere Bitcoin-Adressen mit einer Person in Verbindung bringen, wenn diese den Computer besitzt, dessen IP-Adresse die Transaktionen autorisiert hat.
Thin-Client- und Hosted-Wallet-Nutzung
Thin Clients verwenden Server, die Informationen über ihre Bitcoin-Adressen und IP-Adressen an die jeweiligen Betreiber weitergeben. Hosted Wallets hingegen speichern Daten über Bitcoin-Adressen und IP-Adressen auf ihren Servern und stehen in dem Ruf, die Informationen der Nutzer an Dritte weiterzugeben.
Verfolgung von Krypto-Börsen
Krypto-Börsen sind Marktplätze, die den Handel mit Bitcoin und anderen virtuellen Währungen erleichtern. Die meisten dieser Plattformen verlangen von Privatpersonen und Unternehmen, dass sie persönliche Daten preisgeben.
Sie validieren die Daten in ihren Datenbanken, die für die Öffentlichkeit nicht leicht zugänglich sind. Allerdings geben sie die Informationen in der Regel an Regierungsbehörden und andere Dritte weiter, insbesondere bei strafrechtlichen Ermittlungen.
Es ist nicht üblich, dass normale Zivilisten wissen wollen, welche Personen oder Unternehmen hinter Bitcoin-Adressen stehen. Es gibt jedoch Situationen, wie z. B. verlegtes Geld, die einen dazu veranlassen können, der Sache nachzugehen. Die oben genannten Strategien können Ihnen dabei helfen, die Identität des Eigentümers einer Bitcoin-Adresse zu ermitteln.
Diesen Artikel drucken
Das könnte Sie auch interessieren:
- Wie verifiziert man eine Bitcoin-Adresse?
Bitcoin ist eine virtuelle, dezentralisierte Währung, die es Privatpersonen und Unternehmen ermöglicht, Geld über internationale Grenzen hinweg zu senden und zu empfangen. ... - Kann Bitcoin einem Unternehmen nützen?
Unternehmen übernehmen Bitcoin zunehmend in ihre täglichen Abläufe. Finden Sie heraus, wie Ihr Unternehmen von Bitcoin profitieren kann. Bitcoin ist die neue ... - Wie das Shoppen mit Bitcoin funktioniert
Bitcoin ist zweifelsohne das sicherste und effizienteste Zahlungsmittel unserer Zeit. Finden Sie heraus, wie das Einkaufen mit Bitcoin funktioniert. Dank der konsequenten ... - Ist Bitcoin die Zukunft der Online-Zahlungen?
Bitcoin ist eine digitale Währung, die nahtlose Online-Geldtransfers ermöglicht. Hier erfahren Sie, was Sie über Bitcoin und Online-Zahlungen wissen sollten. Seit Jahrhunderten ... - Häufige Fehler, die bei Bitcoin-Backups zu vermeiden sind
Möchten Sie die Sicherheit Ihrer Bitcoin-Backups gewährleisten? Wenn ja, vermeiden Sie diese Fehler bei der Erstellung und Verwendung von Bitcoin-Backups. Vielleicht möchten ... - Bitcoin – Auswirkungen auf die Weltwirtschaft
Der Einfluss von Bitcoin auf die Weltwirtschaft ist ein neuer Trend. Das liegt daran, dass diese Kryptowährung es schnell in den Mainstream ... - Bitcoin-Mikrofinanzierung – Wie funktioniert sie?
Die Mikrofinanzierung umfasst die Vergabe von Kleinkrediten an finanziell benachteiligte Menschen und die Unterstützung von Kleinunternehmen, Gemeinschaften, Haushalten und Einzelpersonen bei der ... - Wie Bitcoin das Wachstum Ihres Unternehmens fördern kann
Bitcoin war die erste dezentralisierte virtuelle Währung ohne ein Regulierungs- oder Verwaltungssystem oder eine Zentralbank. Das bedeutet, dass niemand alle Bitcoin-Transaktionen überwacht. ... - Wie Bitcoin im Kampf gegen Korruption helfen kann
Kryptowährungen wie Bitcoin sind in letzter Zeit als Ermöglicher illegaler internationaler Aktivitäten wie Cyberkriminalität und Geldwäsche in die Kritik geraten. Mehrere Studien ... - Ist 2022 das beste Jahr, um in den Bitcoin-Handel einzusteigen?
Der Krypto-Handel ist zweifelsohne eine der besten Möglichkeiten, mit Bitcoin Geld zu verdienen. Anders als beim Krypto-Mining sind für den Handel keine ... - Was ist ein Bitcoin-Casino eigentlich?
Was das Wesen von – wie zum Beispiel hier – Bitcoin Casino ist, lässt sich schon am Namen erkennen. Für den Spieler ... - Warum Bitcoin gut für die Wirtschaft ist
Bitcoin ist eine digitale Währung, die 2009 als revolutionäres Finanzinstrument eingeführt wurde, das die Schwachstellen von Fiat-Währungen und traditionellen Bankensystemen beseitigen sollte. ...
